1.17亿特大诈骗案被侦破过程-海口恒企会计培训学校

1.17亿特大诈骗案被侦破过程

来源：海口恒企会计培训学校时间：2016/5/4 19:41:07

海口恒企会计培训学校小编告诉你贵州警方侦破中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案，截至目前，警方已抓获各类犯罪嫌疑人62名，其中台湾地区犯罪嫌疑人10名，冻结涉案资金上亿元(人民币，下同)，并通过深挖成功打掉其它诈骗团伙1个，破获涉及中国26个省份的诈骗案件184起。

2015年12月29日10时许，黔南州都匀市经济开发区建设局到当地公安机关报案：该局账户上的1.17亿元资金被转走。

专案组从电子传真、远控软件、涉案银行卡等入手进行侦查，从信息流、技术流、资金流“三流”并进齐攻，层层抽丝剥茧，最终一举侦破此案。

2016年1月13日，专案组分阶段在中国实施集中收网行动，先后抓获犯罪嫌疑人62名，其中10名台湾地区嫌疑人。经审讯，犯罪嫌疑人均交待受雇于台湾地区嫌疑人，在乌干达、印尼等国外窝点从事电信诈骗，并在案发后分赃回国的犯罪事实。

海口恒企会计培训学校小编告诉你侦查过程中，警方发现，2015年12月22日至26日期间，受害单位2个对公账户共被转出至涉案一级账户67个，二级账户204个，三级账户6573个，四级账户2163个，五级账户127个，并迅速拆分至若干银行卡，在台湾地区取现。

为最大限度追回资金，专案组在公安部协调和北京市警方的支持下，迅速开展紧急止付和快速冻结工作。截至目前，专案组共冻结涉案银行卡9942张，资金余额上亿元。通过追查资金流向，进而锁定了台湾犯罪嫌疑人。

海口恒企会计培训学校小编告诉你此外，专案组还通过追查涉案银行卡工作，及时发现涉嫌非法出售或提供公民个人信息的“中间商”，收缴居民身份证189张、银行卡43张;发现了包括涉及中国金融机构负责人、公务员信息和交管数据等公民个人信息15.5万条的U盘。

“12.29”专案指挥长赵翔表示，“12.29”特大电信诈骗案是中国近年来单笔最大的一起电信诈骗案，涉案金额、涉案区域、涉案人员、作案手段等方面都创下了历史之最。

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